Proceder trwał od grudnia 2008 do grudnia 2009 roku. W tym czasie zorganizowana grupa przestępcza obserwowała kończące się aukcje na Allegro, a następnie do kupujących wysyłali e-maila z numerem konta, na które zwycięzca aukcji miał przelać pieniądze. Dzięki temu pieniądze zamiast do sprzedającego, wpływały na konto oszustów. Jak podaje Gazeta Wyborcza, na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku zasiadło w czwartek 23 oskarżonych. Z aktu oskarżenia wynika, że mózgiem grupy był 21-letni Sebastian H. z Gdańska. Proces ruszył dopiero teraz, bo wcześniej oskarżeni lekceważyli wezwania sądu. Pomogła dopiera groźba aresztowania. Większość oskarżonych przyznaje się do winy. Grozi im do 12 lat więzienia.