Na początku 2011 roku funkcjonariusze z Łodzi otrzymali niepokojący sygnał dotyczący osoby, która przejęła konto supersprzedawcy o konkretnym nicku funkcjonującym na jednym z portali aukcyjnych. Sukcesywnie z całego kraju napływały sygnały o kolejnych osobach, które oszukał łącznie na co najmniej 50 tys. złotych. Jak wynika z ustaleń, sprawca w większości swojej aktywności w Internecie wykorzystywał specjalne połączenie, które w znacznym stopniu zapewniało użytkownikowi niemalże anonimowy dostęp do zasobów Internetu. Ten znikomy procent możliwości okazał się jednak wystarczający dla policyjnych ekspertów, którzy współpracowali na bieżąco z działem bezpieczeństwa Allegro. W konsekwencji szeregu żmudnych analiz ustalono polskie adresy IP a następnie dane znajdujących się w kręgu podejrzewanych abonentów. Oszust działał w kilku miejscach na terenie Łodzi, były to jednak wynajmowane lokale.

Wszystko to dało podstawę do wszczęcia postępowania karnego prowadzonego przez prokuraturę. Za 26-latkiem w czerwcu 2011 roku wystawiono list gończy. Jego udokumentowana na ten moment działalność przestępcza obejmuje okres od listopada 2010 roku do stycznia 2011 roku. Przejmując konto jednego z supersprzedawców, tym samym wysoką wiarygodność, miał możliwość zmiany w danych numeru rachunku bankowego i adresów korespondencji elektronicznej. Wirtualnie oferował do sprzedaży głównie telefony i konsole PlayStation wyłudzając kwoty od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Towar po wpłacie gotówki nigdy nie docierał do zawiedzionych odbiorców.

Ostatnie tropy prowadziły na Pomorze. Po półrocznych poszukiwaniach oszust został namierzony i zatrzymany w Trójmieście. Konwojowany przez policjantów trafił do Prokuratury gdzie usłyszał 10 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Wcześniej był już notowany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Funkcjonariusze , którzy od początku pracowali przy tej sprawie zapowiadają, iż krok po kroku prześwietlą całą jego przestępczą działalność w Sieci. Nie wykluczają, że pokrzywdzonych na terenie całego kraju jest znacznie więcej.