8-9 września 2009 r. w Businessman Institute w Warszawie odbędzie się warsztat: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy w świetle ustawy.

Proceder prania brudnych pieniędzy oznacza całokształt procesów, których celem jest wprowadzenie do obiegu finansowego pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Problem ten dotyka obecnie krajów całego świata.
Wraz z postępem społeczno - ekonomicznym problem prania pieniędzy nasila się i nurtuje wiele instytucji. Szereg problemów, z którymi spotykają się największe banki pomogą rozwiać najlepsi Eksperci, z którymi mają Państwo okazję się spotkać.
Warsztaty "Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy w świetle ustawy", będą doskonałą okazją do przedyskutowania problemów jakie pojawią się w trakcie wdrażania wymogów Ustawy oraz pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze zmianami w prawie. Posłużą również do wymiany myśli i opinii wśród osób zainteresowanych tą problematyką.

Główne cele i zagadnienia:

• Nowe definicje niezbędne do prawidłowego rozumienia przepisów ustawy
• Praktyka przeciwdziałania praniu pieniędzy a praktyka ścigania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego
• Ochrona pracowników banków na płaszczyźnie przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Otwieranie rachunków lokat wyłącznie za pośrednictwem Internetu w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego
• Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
• Transakcje podejrzane
• Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klientów

Oficjalna strona: http://www.mmcpolska.pl